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「十堰」00后大学生名下拥有多家公司?十堰警方挖出3个犯罪团伙_

发布日期:2020-09-28 05:39   来源:未知   阅读:

犯罪团伙借用他人身份证注册公司,然后再高价出售相关信息

在市公安局刑侦支队的支持下,张湾公安分局迅速抽调精干警力,成立侦破专班。经初步调查,这是一个系列买卖对公账户案件,共有3个犯罪团伙。其犯罪手法是:有人出钱购买对公账户,有人贪图小利配合开设对公账户,然后卖给上家。上家收购对公账户,层层加价出售,甚至卖给境外的犯罪分子进行违法活动,形成一个犯罪链条。

何为“八件套”?办案民警介绍,是指工商营业执照、公司公章、财务章、法人章、对公账户银行卡、U盾、对公账户结算卡、银行绑定电话卡。

经查,2019年7月以来,郁某、刘某、向某安排人手在全国各地收集信息,以每套1500元至3000元不等的价格吸引他人注册公司办理“八件套”,共计60余套,全部卖给上线梁某、刘某等人,非法获利10万元。

很快,侦破专班掌握了3个涉黑灰产业诈骗团伙的人员结构和活动轨迹。8月中旬开始,侦破专班兵分多路,同步开展收网抓捕工作,最终抓获40多名违法嫌疑人,打掉3个买卖对公账户的犯罪团伙。

发现异常 普通人手握多个对公账户

张网抓捕 一举抓获40多名嫌疑人

出借自己的身份证,配合对方开一个对公账户,就有几百元至数千元的好处。一些人贪了小便宜,却因此触犯法律。近日,张湾警方向十堰晚报记者披露了系列买卖对公账户案的破获经过。

今年8月,市公安局张湾分局(以下简称张湾公安分局)接到上级转办的线索:城区有人开设公司,对公账户异常,而且涉案人员覆盖面广,有在校的00后大学生,有招工市场上的一些无业人员,还有一些年龄较大的市民。他们名下都有多家公司,以及多个对公账户。种种迹象表明,有人在利用对公账户从事违法活动。

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